La investigación tiene como objetivo determinar el origen del dinero que la empresa de Enrique Blaksley utilizó para hacer negocios con Messi, Federer, Boca Juniors, Usain Bolt, el polista Adolfo Cambiaso y el Hard Rock Café, entre otros.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, investigará a la empresa Hope Founds a cargo de Enrique Blaksley por evasión fiscal y lavado de dinero.
Los negocios de Blaksley y Hope Funds S.A. llamaron la atención de la administración a cargo de Echegaray por el alto perfil de los involucrados. Entre otros, le empresa está asociada a la familia Messi para abrir en España una cadena de cafés con su nombre, trajo a Roger Federer a la Argentina, pagó para que Usain Bolt viniese a correr contra el Metrobus, adquirió el 47% del fondo de comercio del Buenos Aires Design por 20 millones de dólares, compró la licencia del Hard Rock Café Argentina por unos 7 millones de dólares, maneja de parte del merchandising de Boca Juniors, auspicia la selección nacional de básquet y adquirió la mitad del estudio de animación Smilehood, creador del personaje del payaso Plim Plim.
Los investigadores de AFIP están investigando a Enrique Blaksley , la empresa Hope Funds y las más de 50 sociedades vinculadas. Según los informes de la entidad conducida por Ricardo Echegaray, dieron cuenta que el empresario no sólo no podría justificar el crecimiento de su patrimonio, sino que ni siquiera tendría forma de explicar el origen de los fondos que utilizó para sus inversiones. El ente recaudador alertó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que a su vez presentó una denuncia a la Justicia.
Asimismo, de los 521 clientes que tiene la empresa Hope Funds, apenas tres estaban en regla, tenían la capacidad económica suficiente para hacer una inversión y la dejaron asentada en su declaración de impuestos. Es decir que el 99,42% de los clientes violaron de una forma u otra la ley argentina, según el escrito que firmaron Jorgelina Beritich Medina, jefa de la Sección Actuaciones Judiciales de la División Penal de la AFIP; José Antonio Bilbao, titular de la Dirección de Planificación Penal de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, y Diego Alejandro Franco, jefe de la División Penal Tributaria.
La causa recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N°1, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Delgado. A su vez, Fernando Domínguez fue el fiscal sorteado.
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