Lanzan nuevas iniciativas para controlar el material radiactivo en los puertos

El proyecto Megapuertos presentado por Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), contempla la instalación de 19 portales que se distribuirán en las terminales portuarias de Buenos Aires con el fin de detectar materiales radiactivos y nucleares.

“La Aduana argentina es la primera en Sudamérica en implementar este tipo de control”, explicó y agregó que son medidas tomadas con el fin de resguardar la salud de la población. El proyecto fue expuesto en el  “Taller Regional de Capacitación para Latinoamérica en Argentina: Desarrollo y Sustentabilidad de un Programa de Capacitación para la Detección de la Radiación”.

Al evento realizado en el centro porteño asistieron representantes de países como Brasil, Colombia, República Dominicana, Honduras, México y España, además de Paloma Richard y Patricia O’Brien, representantes del Departamento de Energía de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos.

Echegaray firmó un acuerdo de intercambio de información bancaria

El acuerdo  impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue firmado en representación de la Argentina por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y países como  Alemania, España, Reino Unido, Francia, Grecia, India, Colombia, Italia, México, Sudáfrica, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, en el Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales que se desarrolló en Berlín.

A partir de este acuerdo, la AFIP podrá acceder a las cuentas en el exterior de entidades financieras (bancos, sociedades de bolsas y ciertas aseguradoras) cuyos titulares no residan en el país con el fin de evitar la evasión tributaria. “El Gobierno Nacional se pone al frente de la lucha por la transparencia tributaria internacional y la cooperación en materia fiscal en el ámbito del G20”, afirmó Echegaray.

A partir de 2017, se comenzará con el proceso de intercambio de información entre los países adherentes.

Mirá el video completo de la presentación:

http://www.dialogofiscal.gob.ar/ArchivosExternos/103.mp4

La AFIP y la Aduana descubren un cargamento de más de 1.300 kilos de marihuana

Gracias a controles no intrusivos realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray detectó un camión proveniente de Paraguay que contenía un cargamento de 1.333 kilos de marihuana. El valor total de dicha carga es superior a los 18 millones de pesos.

El vehículo pertenece a la firma Tierra Roja SRL y transitaba por el Resguardo San Ignacio Loyola de la localidad de Clorinda (Formosa). Según los registros, el camión transportaba harina de hueso que estaba en tránsito hacia Chile. Sin embargo, el organismo fiscal pudo detectar  que la parte posterior del chasis presentaba ciertas irregularidades. Oculto debajo de una lona se encontraban 31 cajas de ‘panes’ de marihuana envueltos en papel metalizado y carbónico.

Luego de un informe del operativo realizado por funcionarios de la administración de Echegaray, la Secretarìa Penal Única del Juzgado Federal Nº2 de Formosa ordenó la detención del chofer del camión y el secuestro del cargamento hallado.

Echegaray firma un acuerdo de intercambio de información fiscal con el Gran Ducado de Luxemburgo

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el director de Contribuciones del Gran Ducado de Luxemburgo, Guy Heintz, firmaron un acuerdo de intercambio de información a modo de facilitar el desarrollo del Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Según expresó el administrador federal argentino, se trata de un acuerdo sustancial para Argentina ya que permite “seguir ampliando las herramientas que permiten identificar las maniobras internacionales llevadas a cabo a través de sociedades conducto, triangulaciones y planificaciones fiscales agresivas”, tarea para la cual resulta vital contar con “un aliado de gran relevancia entre los centros financieros mundiales, como es Luxemburgo”.

Este acuerdo beneficia también el trabajo de investigación que realiza el ente fiscal sobre empresas argentinas radicadas en el país europeo, muchas de ellas relacionadas con la industria siderúrgica y compañías vinculadas con la fabricación de software.

Luxemburgo se suma a la gran lista de dependencias y países que colaboran y contribuyen información fiscal con Argentina. Entre ellas figuran las Islas Caimán, Jersey, Islas Curazao, Islas Vírgenes y Bahamas. “Este acuerdo brinda un claro mensaje a la comunidad internacional sobre la firme convicción de ambos Estados respecto de la conveniencia de una mayor cooperación bilateral, en línea con el nuevo escenario global que busca terminar con la opacidad fiscal”, expresó Echegaray titular de la AFIP desde Luxemburgo.

La AFIP sanciona a 524 monotributistas que compraron bonos y acciones superiores a sus ingresos declarados

En un nueva maniobra de investigación a cargo de la entidad regulada por Ricardo Echegaray, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió el CUIT de 524 monotributistas que compraron bonos y acciones en el mercado bursátil por valores superiores a los ingresos que habían declarado. El 40% de estos estaba inscripto en la categoría B, la más baja del monotributo, que contempla ingresos brutos menores a los 48.000 pesos anuales.

Los contribuyentes vinculados habían realizado operaciones en el mercado de valores de Buenos Aires mediante bancos o sociedades de bolsa. Gracias a este operativo, se pudo demostrar que los monotributistas pretendían ocultar sus ingresos reales para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado.

Como sanción, la AFIP suspendió el CUIT de los 524 implicados y los excluyó del Régimen Simplificado aplicando el procedimiento en la Ley Nº 26.565. Además, solicitó información a los bancos y sociedades en bolsa que se vieron involucrados en estas operaciones. Por último, se pasó un informe de estas irregularidades a la Comisión Nacional de Valores y cursó los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de activos a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Fiscalización electrónica

La Fiscalización electrónica es una de las herramientas más novedosas que utiliza la AFIP para detectar este tipo de irregularidades. Se trata de un procedimiento de control de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y responsables de tributos que permite cruzar y analizar todo tipo de información. De esta manera, los funcionarios del organismo dirigido por Echegaray pueden develar las posibles inconsistencias que existen entre aquello que declaran los monotributistas y sus ingresos reales.

Salta: la AFIP confiscó un contrabando de 70 mil toneladas de caña de azúcar

Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), administrada por Ricardo Echegaray, incautaron un contrabando de 70 mil toneladas de caña de azúcar ubicados en la finca El Agarrobito, ubicada en el Departamento General San Martín (provincia de Salta). Se estima que el perjuicio fiscal de este operativo delictivo es de 200 millones de pesos originados por la no declaración de ingresos derivados del cultivo de caña de azúcar y de su exportación.

Estos cultivos eran cosechados en campo argentino y luego eran trasladados hacia Bolivia en forma ilegal a través de pasos no habilitados. Dos personas fueron detenidas y se secuestraron varios camiones y vehículos con patente boliviana no habilitados para circular en Argentina. Además, se detectó a 60 trabajadores bolivianos indocumentados  que se encontraban trabajando en la cosecha de caña de azúcar en campos argentinos. Muchos de los trabajadores se encontraban ocultos en los cañaverales. Entre ellos se encontraban seis menores de edad de entre 8 y 17 años.

La AFIP descubrió millonaria evasión de 51 multinacionales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 51 empresas multinacionales de Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia y Argentina que se encontraban en situación delictiva ya que habían creado holdings en España para evitar el pago de impuestos en nuestro país. Se trata de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) que evadieron el pago de 570 millones de pesos al abusar del convenio que la Argentina tenía con España para evitar la doble imposición.

Estas multinacionales llevaban a cabo estas maniobras con el fin de evitar el pago de impuestos sobre los bienes personales por la tenencia de acciones de empresas argentinas (las cuales representan el 0,5% del patrimonio). De las 51 empresas fuera de  regla, 42 ya aceptaron el ajuste planteado por la AFIP y rectificaron sus declaraciones juradas, las cuales ascienden a 470 millones de pesos en favor del fisco.

En 1993 Argentina y España firmaron el Convenio de Doble Imposición el cual permitía este tipo de infracción. En respuesta a ello, en 2013 se firmó un nuevo acuerdo que “restituye el equilibrio fiscal entre ambos países y asegura transparencia fiscal para las inversiones, evitando maniobras de planificación fiscal nociva y asegurando que paguen impuestos los  que más tienen”, según informó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Factura Electrónica: la AFIP regulariza la situación de contribuyentes

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en regla la situación informal en de más de  15.000 contribuyentes a través del régimen de Factura Electrónica. El mismo abarca a más de 128.000 usuarios activos entre los cuales se encuentran 1.043 importadores que fueron empadronados por la AFIP. Estos usuarios declararon ventas superiores a los $73.000 millones durante 2013 pero no habían realizado la emisión de factura electrónica correspondiente.

Así mismo, unos 4.099 contribuyentes fueron intimados por el ente que administra Ricardo Echegaray para actualizar sus Declaraciones Juradas de IVA. Durante el 2013, estos agentes tributarios informaron ventas de $53.000 millones sobre las cuales se generó un débito fiscal superior al declarado. Además, el organismo suspendió la clave fiscal de 1.067 contribuyentes que realizaron ventas con factura electrónica superiores a $1.1000 millones pero que no presentaron la declaración jurada de IVA del último periodo.

El régimen de factura electrónica también permitió identificar a más de mil monotributistas con ventas electrónicas superiores a su categoría. Por otra parte, 232 contribuyentes que registraron operaciones con precios unitarios superiores a $2.500 fueron excluidos del régimen tal como prevé la ley de Monotributo.

Uno de los beneficios más importantes que brinda la Factura Electrónica es la inmediatez en los procesos de fiscalización. A través de esta herramienta los contribuyentes podrán emitir y recibir documentación de forma automática lo cual agilizará y hará más efectiva la gestión de cobranzas. Por último, el régimen de factura electrónica beneficia de forma directa al cuidado del medio ambiente ya que reduce al mínimo la impresión de papel para emitir facturas.

Echegaray trabajará junto a la industria textil para mejorar los procedimientos aduaneros

Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se reunió con representantes de la Fundación Pro Tejer, organización sin fines de lucro fundada en 2003 con el fin de reunir a todos los sectores de la cadena de valor de la agro industria textil e indumentaria de Argentina. Entre sus fundadores se encuentran  Susana Saulquin (directora de la carrera de diseño de indumentaria de la Universidad de Buenos Aires), Martín Churba (diseñador de la firma Tramando) y firmas como Wanama y Alpargatas.

Según el presidente de Pro Tejer, Jorge Sorabilla, el objetivo de este trabajo en conjunto es el de “fortalecer los procedimientos aduaneros para resguardar el nivel de actividad del sector textil”. En los próximos meses se llevarán a cabo nuevas reuniones para remarcar el trabajo que se debe llevar a cabo en estos procedimientos.

Funcionarios de AFIP trabajaron junto a expertos franceses en técnicas de control aduanero

Funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) trabajaron junto a expertos franceses del cuerpo de instructores del Centro Interministerial de Formación Anti Droga (CIFAD) para profundizar técnicas de control aduanero. Este taller tuvo lugar durante el mes de octubre en la sede de la Academia de Entrenamiento Fiscal del ente administrado por Ricardo Echegaray.

El curso sobre Focalización de Contenedores Marítimos fue dictado por los expertos franceses de CIFAD a partir del convenio de asistencia administrativa que existe entre Argentina y Francia. Durante la jornada se analizó la estructura portuaria, los medios de control de contenedores, los métodos y medios de fraude y se trabajó sobre análisis de riesgo, documentación comercial, focalización sobre el manifiesto y el conocimiento de embarque. También se llevó a cabo un ejercicio práctico en la Terminal de Zárate en donde se observaron los métodos de control no intrusivos utilizados para el control de los contenedores en los diferentes sectores (consolidado, área de carga y descarga, importación y exportación de mercaderías) y se vio el funcionamiento del escáner camión y se realizó una demostración de canes detectores a cargo de cuatro binomios. Por último, se llevó a cabo un trabajo sobre los manifiestos de carga a través de unos simuladores que se instalaron en computadores.

Además de los trabajadores de AFIP, el taller contó con la presencia de agentes de la Prefectura, de Escuela Nacional de Inteligencia y de administraciones aduaneras de países limítrofes.

Evasión previsional: la AFIP allanó diferentes empresas de taxi que presentaban irregularidades

En el mes de octubre, la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo varios procesos de allanamiento de domicilios pertenecientes a diferentes empresas de taxis que mantenían en condiciones de contratación irregulares a más de 450 choferes. Estas entidades mantenían “en negro” a sus empleados, lo cual provocó un perjuicio fiscal de al menos 18 millones de pesos durante los últimos tres años.

La maniobra pudo ser detectada gracias a que la AFIP descubrió que había un importante número de choferes que no estaban registrados en la Obra Social de los Peones de Taxis de CABA (OSPETAX) y que tampoco tenían al día los aportes previsionales correspondientes. Luego de un arduo proceso de investigación, la entidad a cargo de Ricardo Echegaray pudo comprobar que se habían creado más de 355 sociedades de taxis que mantenían a sus choferes en calidad de socios para ocultar su real condición de empleados. De esta manera, las empresas no tenían la obligación de hacer efectivo el pago de seguridad social y jubilación de los choferes. Estas sociedades estaban inscriptas con el mismo objeto, constituidas por los mismos socios y poseían el mismo domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras la presentación realizada por la AFIP, quien emitió Reportes de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°1 dio lugar a los allanamientos donde se pudo comprobar las irregularidades que padecían los choferes. Consecuentemente, la AFIP desactivó los CUIT de estas sociedades así como también el de las personas involucradas en este delito aunque la pena real que puede dictaminar el Juzgado va de dos a seis años de prisión.

Expertos estadounidenses compartieron experiencias en control aduanero con funcionarios de la AFIP

Expertos norteamericanos de la Aduana de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) trabajaron junto a funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en una jornada de Entrenamiento en Interdicción de Cargas Aéreas Internacionales.

La finalidad de este trabajo realizado por los funcionarios estadounidenses y los trabajadores del organismo regulado por Ricardo Echegaray fue la de compartir las experiencias sobre control en aeropuertos que se llevan a cabo en las aduanas de Argentina y Estados Unidos a modo de asegurar las fronteras y también facilitar el viaje y el comercio legítimo.

El curso se completó con una jornada práctica que tuvo lugar en el aeropuerto de la Ciudad de Córdoba en donde se observaron los métodos de control no intrusivos utilizados en la entrada y salida del país de mercancía y pasajeros.

La AFIP publica un listado de las empresas que emiten facturas truchas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca esclarecer la situación de aquellas empresas vinculadas con la emisión de facturas apócrifas. Para ello, se han publicado en el sitio web de la entidad un listado de más de 1.200 compañías generadoras de documentación falsa y se espera que en los próximos meses el número ascienda a 3.000. De esta manera, se unificará toda la información de las “usinas” de facturas apócrifas en una base pública de libre acceso “E-APOC”. Tal como afirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se trata de un proceso que busca generar “un salto en la transparencia y calidad institucional”.

Esta base se compone de usinas duplicadoras de facturas (contribuyentes formalmente existentes y activos pero que duplican sus comprobantes a los efectos de generar créditos/gastos en sus clientes), usinas/empresas desactivadas (empresas reales que han discontinuado su actividad sin tramitar la baja, siendo utilizadas a solo efecto de facturar crédito/gastos no legítimos), usinas de única actividad/venta de facturas (empresas inscriptas al solo efecto de facturar crédito no legítimo) y usinas componentes de un grupo económico (empresas inscriptas al solo efecto de facturar crédito/gastos no legítimos únicamente dentro de un grupo de empresas vinculadas).

Actualmente, la AFIP encara varios procesos penales en donde se busca verificar el uso de facturas falsas. Son más de 750 causas penales que investigan una evasión superior a los $1.200 millones.

Además, a través del Régimen de Facturación Electrónica, la AFIP ha podido incrementar su capacidad de detección de facturación apócrifa ya que esta herramienta permite cruzar información sistemática y recibir información online de las operatorias de las empresas. A través de las últimas resoluciones dictadas, se han visto obligadas a incorporarse a este universo aquellas empresas vinculadas a la pesca, servicios públicos, construcción, servicios inmobiliarios, alquiler de equipo de transporte, maquinaria y otros, investigación y desarrollo experimental, reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos, servicios informáticos, notariales, jurídicos y empresariales, entre otros.

La Aduana Chilena recibió una capacitación de la AFIP sobre sustancias que afectan la capa de ozono

La División Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue la encargada de dictar un curso de instrucción a funcionarias del laboratorio de la Aduana Chilena sobre el análisis de sustancias que afectan la capa de ozono.

Durante la jornada de trabajo, representantes del ente a cargo de Ricardo Echegaray realizaron presentaciones teóricas sobre los diferentes componentes, su clasificación, mezclas comerciales, compuestos prohibidos y sustituciones y los usos que estos tienen. También se remarcó el rol que ocupan los laboratorios aduaneros en el control del comercio de dichas mercaderías y se realizó una introducción teóricas de las técnicas que se utilizan para su determinación cualitativa y cuantitativa. Por último, se capacitó sobre los riesgos químicos y medidas de seguridad que se deben tener en cuenta a la hora de manipular y almacenar las sustancias que agotan la capa de ozono (SAOs).

Además de la charla teórica, durante el taller se realizaron prácticas en el laboratorio que consistían en realizar análisis cualitativas de diferentes muestras. Para ello se utilizaron técnicas de Espectrofotometría Infrarroja por Transformadas de Fourier, FTIR y Cromatografía gaseosa con detector de masas y análisis cuantitativos por Cromatografía gaseosa con detector FID. También se llevaron a cabo técnicas de preparación de muestras, sistemas de inyección y tratamiento de resultados.

Megaoperativo de la AFIP para combatir la lucha contra las drogas

A través de un megaoperativo encabezado por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, 110 agentes aduaneros y 30 binomios de canes, allanaron la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires para registrar los contenedores registrados por la aduana y que habrían sido modificados mediante la modalidad “gancho ciego”, lo cual estaría relacionado al descubrimiento de 95 kilos de cocaína en Sudáfrica provenientes de la Argentina.

Con el objetivo de encontrar precintos falsos de seguridad, documentos, estupefacientes y precursores químicos, se realizó un control integral de depósitos, galpones, muelles, vestuarios, puesto de verificación, oficinas, lockers personales y anexos de la terminal portuaria.

De acuerdo a la investigación, se encontraron ciertos indicios de que estos habrían sido adulterados, como precintos adulterados.

AFIP clausuró talleres textiles clandestinos

Tras las 612 inspecciones realizadas en talleres textiles de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray descubrió que de los 2800 trabajadores relevados, el 90 por ciento presentaba algún tipo de irregularidad laboral y el 35 por ciento jamás había sido declarado por su empleador.

Los establecimientos registrados estaban a cargo de monotributistas que no tenían blanqueados a gran parte de sus trabajadores e incluso se llegó a clausurar uno de ellos hasta que  finalmente consiguió regularizar su situación. En otros dos talleres, se constató que el 97 por ciento de sus trabajadores no estaba registrado, por lo que se eliminó a ambos monotributistas del Régimen de Monotributo.

A partir de todas las fiscalizaciones realizadas, AFIP determinó una deuda previsional que supera los 28 millones de pesos en concepto de aportes, contribuciones y multas.

AFIP acusa a Roberto Giordano por evasión de aportes

Luego de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por Ricardo Echegaray, el famoso peluquero Roberto Giordano deberá atravesar un juicio oral por evasión de aportes previsionales, por lo que podría tener una pena de dos a seis años de prisión.

La firma ASPIL SA, creada por Giordano, está acusada de evadir 242.347 pesos de aportes y contribuciones a la seguridad social. A su vez, se lo acusa por la quiebra de la empresa en la cual operó desde 1993 hasta 2011.