En un nueva maniobra de investigación a cargo de la entidad regulada por Ricardo Echegaray, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió el CUIT de 524 monotributistas que compraron bonos y acciones en el mercado bursátil por valores superiores a los ingresos que habían declarado. El 40% de estos estaba inscripto en la categoría B, la más baja del monotributo, que contempla ingresos brutos menores a los 48.000 pesos anuales.
Los contribuyentes vinculados habían realizado operaciones en el mercado de valores de Buenos Aires mediante bancos o sociedades de bolsa. Gracias a este operativo, se pudo demostrar que los monotributistas pretendían ocultar sus ingresos reales para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado.
Como sanción, la AFIP suspendió el CUIT de los 524 implicados y los excluyó del Régimen Simplificado aplicando el procedimiento en la Ley Nº 26.565. Además, solicitó información a los bancos y sociedades en bolsa que se vieron involucrados en estas operaciones. Por último, se pasó un informe de estas irregularidades a la Comisión Nacional de Valores y cursó los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de activos a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Fiscalización electrónica
La Fiscalización electrónica es una de las herramientas más novedosas que utiliza la AFIP para detectar este tipo de irregularidades. Se trata de un procedimiento de control de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y responsables de tributos que permite cruzar y analizar todo tipo de información. De esta manera, los funcionarios del organismo dirigido por Echegaray pueden develar las posibles inconsistencias que existen entre aquello que declaran los monotributistas y sus ingresos reales.
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