El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, envió miles de citaciones por las cuentas no declaradas en Suiza. Este es el primero de muchos pasos que se originaron a causa del intercambio de información firmado con el país extranjero, que tiene como fin detectar cuentas no declaradas y evasión de impuestos.
Al momento, se han iniciado dos causas judiciales, que incluyen lavado de dinero, evasión impositiva y fiscal. Las sumas estipuladas superan los 1.300 millones de dólares.
Entre los principales nombres citados por la AFIP aparecen, Miguel Gerardo Abadi, apoderado y representante del fondo Gems Finance Limited, David Raúl Goldfarb, ex titular del mayorista Diarco y vinculado también con operaciones del quebrado Banco Mayo, Gustavo Gabriel Mauro, integrante del grupo financiero de Alfredo Mauro, un lobbysta muy vinculado en otros tiempos a Socma, de la familia Macri y Andrea Ferreira, a la que la AFIP le reclama 80 millones de dólares.
Si bien estas citaciones tendrán respuesta durante el 2015 y los juicios serán difíciles de llevar adelante, lo que busca Ricardo Echegaray es tener información para poner bajo la lupa a los mencionados en las listas y revisar de cerca no tanto sus operaciones de años anteriores sino las actuales.
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