A partir de lo relevado en un operativo a cargo de la Dirección General de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la firma Molino Pampa Blanca S.A. por contrabando de harina de trigo, asociación ilícita y evasión fiscal. La empresa llevaba a cabo ventas no documentadas a comerciantes de Bolivia en la zona de frontera con Argentina. Las mismas se llevaban a cabo en horarios y por lugares no permitidos, según notifica el informe de investigación de la Aduana.
Gracias a estas maniobras, Molino Pampa Blanca realizó ventas superiores a los 29 millones de pesos en el período 2013/2014. El dinero fue dividido en depósitos bancarios a las entidades Macro y Santander Río, cheques y pagos de caja desde la propia empresa.
En la investigación también se comprobó que el ingreso de importantes sumas de dinero al sistema financiero a través de los bancos Macro y Santander Río no se corresponde con las ventas declaradas por la propia empresa. De las pericias realizadas por los agentes de la institución que dirige Ricardo Echegaray también surge que Molino Pampa Blanca S.A. realizó diferentes depósitos a sus cuentas de los bancos Macro y Santander Río por cifras menores a $40.000, suma que exime a las entidades financieras de la obligación de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
En consecuencia, las autoridades de la Aduana intercambiarán información con sus pares de la República Plurinacional de Bolivia para conocer los antecedentes de las operaciones, los valores y los montos declarados en el vecino país. También se analizará el monto de la evasión tributaria que surge de la diferencia de 244 millones de pesos a lo largo de 5 años entre las ventas y las liquidaciones declaradas y las acreditaciones bancarias realizadas.
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