Los futbolistas Fernando Ortiz, Ignacio Piatti y Denis Stracqualursi deberán responder ante la Justicia por la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre los contratos celebrados con clubes del exterior para los cuales no prestaron sus servicios. Los deportistas fueron citados a declarar ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, a cargo del juez Javier López Biscayart, para dar explicaciones por esos contratos con lo que el organismo recaudador llama "paraísos fiscales deportivos".
Fernando Ortiz deberá presentarse el 5 mayo para explicar por qué figuraba en la nómina de la Institución Atlética Sud América al momento de concretarse el pase de Vélez Sarsfield a Racing Club de Avellaneda. Así mismo, Ortiz está acusado de omisión de ingresar la suma de $174.000 en el Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2012.
El 27 de mayo, Ignacio Piatti deberá responder por su virtual paso por la Institución Atlética Sud América, de Uruguay, investigada de operar como plataforma para la “triangulación” de la venta del Lecce italiano a San Lorenzo de Almagro.
Por último, Denis Stracqualursi deberá comparecer ante la Justicia el 1ero de Julio. El jugador deberá declarar por su paso en el Club Atlético Fénix, también de Uruguay, cuando fue vendido de Gimnasia y Esgrima de La Plata a San Lorenzo. El delantero también fue acusado por la AFIP por la omisión de $520.000, en el Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2012.
El ente a cargo de Ricardo Echegaray creó la “Nómina Dinámica de Paraísos Deportivos” en el año 2012. La misma está integrada por las entidades deportivas del exterior que hubieren intervenido o intervengan, como transferentes o cedentes de jugadores de fútbol profesional, que no hayan sido formados deportivamente en sus divisiones inferiores o que no hayan jugado profesionalmente al menos una temporada en torneos oficiales locales para dicha entidad. La nómina y sus actualizaciones correspondientes se encuentra vigente en el micrositio “Declaración Jurada Anticipada de Fútbol”, disponible en la página de la AFIP. Al momento, los siguientes equipos integran el listado: Institución Atlética Sud América (IASA), Centro Atlético Fénix, Club Atlético Progreso, Club Deportivo Unión San Felipe S.A.D.P, Club Atlético Bella Vista, Club Atlético Cerro, Club Social De Deportes Ranger, Footbal Club Locarno (FC), Club Atlético Boston River Y Rampla Junior Fútbol Club.
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