El organismo de recaudación a cargo de Ricardo Echegaray utilizará distintos regímenes de información que recaen sobre el transporte de caudales y gastos con tarjetas, entre otros, para potenciar las tareas que realiza la agencia tributaria.
La Administración Federal de Ingresos Públicos avanzará en los próximos días en un estricto control de seguimiento que recae sobre el sector financiero.
El organismo a cargo de Echegaray se apoyará en distintos regímenes de información que ponen la mira sobre los gastos con tarjeta, los ingresos de fondos del exterior y el mercado cambiario. También apuntará a las operaciones de sujetos no residentes a través de entidades financieras locales.
De acuerdo con la información que brindó la agencia de recaudación, una vez procesados los datos, la AFIP enviará nuevas intimaciones a los contribuyentes que estén en falta. La nueva avanzada se nutre de múltiples obligaciones existentes que deben ser cumplida por los sujetos que actúan en el mercado financiero y realizan ciertas transacciones, entre las que se destacan, por ejemplo:
- La compra y descuento mediante endoso o cesión de documentos.
- El ingreso de fondos radicados en el exterior por personas residentes en el país.
- Administración de tarjetas de crédito.
- El transporte de caudales, custodia o tenencia de efectivo o valores.
- Otras asociadas con instrumentos o contratos derivados y de sujetos no residentes a través de entidades financieras locales.
Los datos respectivos deben presentarse mensualmente a través de la página web del organismo de recaudación. Para ello, se debe contar con clave fiscal, con nivel de seguridad "2", como mínimo.
El consultor tributario, Alberto Romero afirmó que la AFIP "busca seguir de cerca a quienes realizan operaciones habituales en el mercado financiero y declaran menos de lo que corresponde en Ganancias y Bienes Personales".
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